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防宣传月—“撮合网”股票配资案被告最高获刑10年(nián)

发布時(shí)間(jiān)：

2022-05-20

“撮合网”股票配资案被告最高获刑10年(nián)

 

【案情简介】 

李某等8人(rén)在明(míng)知其開(kāi)立的融鑫汇公司不具有经营证券业务资质的情况下(xià)，以赢利為(wèi)目的，開(kāi)展场外(wài)配资业务，這(zhè)8名被告人(rén)分别為(wèi)公司股东、总经理、副总经理、招商部主管、風(fēng)控部主管等。被告人(rén)事先联系好金(jīn)主提供配资资金(jīn)及真实证券账户使用权，通(tōng)过代理商进行(xíng)客户開(kāi)发。客户通(tōng)过融鑫汇公司提供的第三方交易终端软件“撮合网”、“撮合宝”APP、微(wēi)信公众号等互联网平台（统称“撮合网”平台）開(kāi)立证券子账户，交纳保证金(jīn)，获得3至8倍融资，并在上(shàng)述平台进行(xíng)证券交易委托、查询证券交易信息、进行(xíng)证券交易清算，客户交易委托等通(tōng)过上(shàng)述平台系统后台自(zì)动对应到金(jīn)主提供的真实证券账户，并由真实证券账户向证券公司委托实现证券交易。融鑫汇公司以管理費(fèi)和(hé)服务費(fèi)等名义收取客户配资利息和(hé)交易手续費(fèi)，经营期間(jiān)，共開(kāi)立子账户1.7万余户，成交金(jīn)额288亿余元，获取管理費(fèi)、延期費(fèi)用、用户服务費(fèi)、出金(jīn)手续費(fèi)等收入共计3.5亿余元。

法院认為(wèi)，被告人(rén)李某等8人(rén)违法國(guó)家规定，未经國(guó)家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行(xíng)為(wèi)均已构成非法经营罪，依法判处被告人(rén)李某等8人(rén)有期徒刑10年(nián)至缓刑3年(nián)不等的刑罚，并处以400万至10万不等的罚金(jīn)，追缴违法所得，没收作(zuò)案工(gōng)具。

【風(fēng)险警示】

目前，不存在合法的场外(wài)配资机构。請(qǐng)投资者远离宣称提供场外(wài)配资服务的机构或个人(rén)，避免财产遭受损失。